એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની ટીમે મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં છેતરપિંડીના મામલામાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. મળતી માહિતી મુજબ તપાસ એજન્સી દ્વારા બંને રાજ્યોમાં કુલ 23 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. આ મામલો નકલી દસ્તાવેજો અને નકલી કેવાયસી દ્વારા મોટી સંખ્યામાં બેંક ખાતા ખોલવા સાથે સંબંધિત છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, EDની ટીમે ગુજરાતમાં સુરત, અમદાવાદ અને મહારાષ્ટ્રમાં નાશિક, માલેગાંવ અને મુંબઈમાં 13 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. આ કેસનો આરોપી સિરાજ અહેમદ ચા અને ઠંડા પીણાની એજન્સી ધરાવે છે. આરોપીઓએ ગરીબ લોકોને લલચાવી તેમના દસ્તાવેજો લઈને બેંક ખાતા ખોલાવ્યા હતા.
ખાતું ખોલાવ્યા બાદ આરોપીઓએ એપીએમસી માર્કેટમાં નોકરી આપવાનું વચન આપ્યું હતું. આ છેતરપિંડીમાં કુલ 14 ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા, જેમાં 2200 ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હોવાનું જાણવા મળે છે. આ બેંક ખાતાઓ દ્વારા કુલ રૂ. 112 કરોડ જમા થયા હતા, જ્યારે ડેબિટ બાજુએ 315 વ્યવહારો થયા હતા.
મુંબઈ EDની ટીમે માલેગાંવ નાસિક મર્કેન્ટાઈલ બેંક પર એકથી વધુ બેંક ખાતા ખોલવા અને પછી બેનામી ખાતાઓમાંથી રૂ. 100 કરોડથી વધુની રકમ મેળવવાના અને પછી તેને બહુવિધ બેનામી ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવાના કેસમાં દરોડા પાડ્યા હતા જેણે તરત જ રકમ પાછી ખેંચી હતી. મની લોન્ડરિંગનો શંકાસ્પદ કેસ, કેટલાક રાજ્યોમાંથી ભંડોળ ગેરકાયદેસર ઉપયોગ માટે ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હોવાની શંકા છે. આ ખાતા સિરાજ અહેમદ નામના વ્યક્તિ દ્વારા બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ખોલવામાં આવ્યા હતા અને હવે ED સિરાજ અહેમદ સાથે જોડાયેલા પરિસરમાં દરોડા પાડી રહી છે અને આરોપીએ જ્યાં ફંડ ટ્રાન્સફર કર્યું છે તે ખાતાઓની શોધ કરી રહી છે.