આ બેંક કૌભાંડ સામે વિજય માલ્યા અને નિરવ મોદી પણ પાછળ રહી ગયા, આ રીતે થયો ભંડાફોડ

અત્યાર સુધી બેંક ફ્રોડના મામલામાં વિજય માલ્યા અને નીરવ મોદીનું નામ ટોચ પર હતું. સરકારનું સંપૂર્ણ ધ્યાન પણ આ બંને પર હતું, પરંતુ આ દરમિયાન એક નવું કૌભાંડ સામે આવ્યું અને માલ્યા-મોદીને ક્યાંક પાછળ છોડી દીધા. હા, અમે વાત કરી રહ્યા છીએ એબીજી શિપયાર્ડ કંપની દ્વારા કરવામાં આવેલા કૌભાંડની. આ બેંક ફ્રોડ લગભગ 23 હજાર કરોડ એટલે કે વિજય માલ્યા 9 હજાર કરોડ અને નીરવ મોદી 14 હજાર કરોડ રૂપિયા છે, જે બંનેની કુલ છેતરપિંડી સમાન છે. આવો જાણીએ અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા બેંક ફ્રોડ વિશે.

દેશના ઈતિહાસની સૌથી મોટી બેંક ફ્રોડ સામે આવી છે. જે ભાગેડુ જાહેર કરાયેલા વિજય માલ્યા અને નીરવ મોદીની કુલ છેતરપિંડી સમાન છે. સુરત સ્થિત કંપની એબીજી શિપયાર્ડે રૂ. 22,842 કરોડનું આ મોટું કૌભાંડ આચર્યું છે. આ વાત સામે આવ્યા બાદ જ્યાં દેશવાસીઓ ખૂબ જ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા, ત્યારે વિપક્ષને પણ કેન્દ્ર સરકારને ઘેરવાનો મોટો મુદ્દો મળી ગયો છે. આ મામલે કાર્યવાહી કરતા સીબીઆઈએ કંપનીના પૂર્વ ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ઋષિ કમલેશ અગ્રવાલ સહિત આઠ લોકો વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે. રિપોર્ટ અનુસાર, એબીજી શિપયાર્ડ લિમિટેડે 2012 અને 2017 વચ્ચે દેશની 28 અલગ-અલગ બેંકો પાસેથી બિઝનેસના નામે કુલ 28,842 કરોડ રૂપિયાની લોન લીધી હતી.

નોંધનીય છે કે દેશના આ સૌથી મોટા બેંક ફ્રોડમાં કેન્દ્રીય એજન્સીએ ઋષિ કમલેશ અગ્રવાલ, એબીજી શિપયાર્ડના તત્કાલિન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર સંથાનમ મુથાસ્વામી, ડિરેક્ટરો- અશ્વિની કુમાર, સુશીલ કુમાર અગ્રવાલ અને રવિ વિમલ નેવેટિયા અને અન્ય એક કંપની એબીજી ઇન્ટરનેશનલ વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કર્યો છે. રિપોર્ટ અનુસાર, આ લોકો પર ભારતીય દંડ સંહિતા અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. સીબીઆઈ એફઆઈઆર અનુસાર, આ કૌભાંડમાં સામેલ બે મોટી કંપનીઓના નામ એબીજી શિપયાર્ડ અને એબીજી ઈન્ટરનેશનલ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ છે. બંને કંપનીઓ એક જ જૂથની છે.

આ સંદર્ભે જાહેર કરાયેલા અહેવાલ મુજબ, કંપનીઓએ બેંક છેતરપિંડી દ્વારા મેળવેલા નાણાં વિદેશમાં મોકલીને અબજો રૂપિયાની મિલકતો ખરીદી હોવાનો આરોપ છે. અર્ન્સ્ટ એન્ડ યંગ LP દ્વારા 18 જાન્યુઆરી, 2019ના રોજ ફાઈલ કરવામાં આવેલા એપ્રિલ 2012 થી જુલાઈ 2017 સુધીના ફોરેન્સિક ઓડિટ રિપોર્ટની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કંપનીએ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા બેંક લોનનો દુરુપયોગ કર્યો અને ભંડોળને ડાયવર્ટ કર્યું. આ મુજબ, કંપનીના ભૂતપૂર્વ એમડી ઋષિ કમલેશ અગ્રવાલ પહેલેથી જ દેશ છોડીને ભાગી ગયા છે અને હાલમાં સિંગાપોરમાં રહે છે, એમ સૂત્રોને ટાંકીને જણાવ્યું હતું. જણાવી દઈએ કે બેંકોની આ મોટી લોન રકમને જુલાઈ 2016માં NPA જાહેર કરવામાં આવી હતી.

દેશના આ સૌથી મોટા બેંક ફ્રોડના મામલામાં પ્રથમ વખત વર્ષ 2019માં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. અહેવાલ મુજબ, 8 નવેમ્બર 2019 ના રોજ, 28 બેંકોના પ્રતિનિધિઓએ આ મોટા કૌભાંડને લઈને સીબીઆઈમાં પ્રથમ વખત એબીજી શિપયાર્ડ વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. 2020 માં, સીબીઆઈએ આ ફરિયાદ અંગે થોડી સ્પષ્ટતા માંગી હતી, ત્યારબાદ ઓગસ્ટ 2020 માં, બેંકોએ ફરીથી સુધારેલી ફરિયાદ સીબીઆઈને મોકલી હતી. દોઢ વર્ષ સુધી કેસની તપાસ કર્યા બાદ આખરે સીબીઆઈએ 7મી ફેબ્રુઆરી 2022ના રોજ એફઆઈઆર નોંધી. આ કેસમાં સુરત, મુંબઈ અને પુણે સહિત કંપનીના 13 સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. જે બાદ દેશની સામે સૌથી મોટું કૌભાંડ સામે આવ્યું, જેણે વિજય માલ્યા અને નિરવ મોદીને પણ પાછળ છોડી દીધા.